PingPong福贸是如何为外贸企业保障资金来源合法性的
- 培训职业
- 2025-05-06 11:59:02
首先在开户实名认证审核中，PingPong福贸就会严格要求开户人提交企业营业执照照片、法人证件等真实的企业信息。其次，每一笔订单的入账发起时，PingPong福贸都会要求客户提供真实交易凭据、该笔入账合同信息、物流信息、买家贸易材料等，保障交易真实性。此外，为帮助外贸企业客户甄别洗钱、欺诈等风险交易，PingPong福贸还借助人工智能技术和大数据技术打造智能AI风控系统，实时检测交易风险综合判断交易真实性，从而为客户资金来源的合法性安全性提供了有力保障。
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